Проверка руководителя и директора организации (НОМИНАЛ)

⚖️ Всё — строго в рамках правового поля РФ

Наша работа соответствует:

• ФЗ №114-ФЗ «О частной детективной деятельности» — сбор информации в публичных источниках и через наблюдение.
• ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» — обработка данных только в рамках законных целей (защита от мошенничества, проверка контрагента).
• ГК РФ (ст. 10, 168) — право на защиту от недобросовестных действий.

Мы не взламываем базы, не получаем данные из закрытых реестров МВД или ФНС,
не устанавливаем скрытые камеры,
не вводим в заблуждение под видом проверяющих.

Наша сила — в анализе открытых данных, поведенческих признаков и профессиональной верификации.

✅ Что мы можем — ЗАКОННО:

• Установить, является ли директор номинальным (по признакам: отсутствие реального управления, несоответствие уровня жизни, частая смена должностей в «однодневках»).
• Выявить реальных бенефициаров через анализ связей, совладельцев, совместных проектов, соцсетей, недвижимости.
• Проверить судебную историю: исполнительные производства, банкротства, роли в проблемных компаниях.
• Зафиксировать фактическое участие в управлении (посещение офиса, подпись документов, встречи с контрагентами).
• Проверить связь с известными мошенническими схемами или «теневыми» структурами.
• Подготовить аналитический отчёт с выводами и рекомендациями: продолжать сотрудничество или отказаться.

❌ Чего мы НЕ делаем — потому что это запрещено законом:

• Не получаем выписки из закрытых реестров без решения суда.
• Не выдаём себя за сотрудников налоговой, МВД или ФНС.
• Не участвуем в «покупке» информации у госслужащих.
• Не провоцируем директора на незаконные действия.
• Не публикуем персональные данные без согласия (результаты — только для вас).

Наша цель — не «разоблачить», а дать вам уверенность: вы знаете, с кем имеете дело.