+7 999 240-42-86
+7 812 415-89-99
Меню
УСЛУГИ
УСЛУГИ ДЛЯ ЮР ЛИЦ
Проверка руководителя и директора организации (НОМИНАЛ)

Проверка руководителя и директора организации (НОМИНАЛ)

30 000 ₽
Оформить заказ
Оформить заказ

Проверка руководителя и директора организации (номинального) в Санкт-Петербурге — кто на самом деле стоит за компанией?

Вы заключаете сделку, берёте в партнёры или нанимаете топ-менеджера — но сомневаетесь:
не является ли он «номиналом», прикрывающим реального бенефициара с сомнительной репутацией, долгами или связями с мошенниками?

Частное детективное агентство Legenda78.ru проводит глубокую проверку директоров и руководителей — в том числе выявление признаков номинального управления, скрытых связей, судебных рисков и реального влияния на бизнес.

Мы не заменяем ЕГРЮЛ, но выходим за рамки открытых данных — чтобы вы не стали жертвой подставной схемы.

Проверка руководителя и директора организации (номинального) в Санкт-Петербурге — кто на самом деле стоит за компанией?

Вы заключаете сделку, берёте в партнёры или нанимаете топ-менеджера — но сомневаетесь:
не является ли он «номиналом», прикрывающим реального бенефициара с сомнительной репутацией, долгами или связями с мошенниками?

Частное детективное агентство Legenda78.ru проводит глубокую проверку директоров и руководителей — в том числе выявление признаков номинального управления, скрытых связей, судебных рисков и реального влияния на бизнес.

Мы не заменяем ЕГРЮЛ, но выходим за рамки открытых данных — чтобы вы не стали жертвой подставной схемы.
Описание
Комментарии
0
Описание


⚖️ Всё — строго в рамках правового поля РФ

Наша работа соответствует:


  • ФЗ №114-ФЗ «О частной детективной деятельности» — сбор информации в публичных источниках и через наблюдение.
  • ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» — обработка данных только в рамках законных целей (защита от мошенничества, проверка контрагента).
  • ГК РФ (ст. 10, 168) — право на защиту от недобросовестных действий.


Мы не взламываем базы, не получаем данные из закрытых реестров МВД или ФНС,
не устанавливаем скрытые камеры,
не вводим в заблуждение под видом проверяющих.

Наша сила — в анализе открытых данных, поведенческих признаков и профессиональной верификации.

✅ Что мы можем — ЗАКОННО:


  • Установить, является ли директор номинальным (по признакам: отсутствие реального управления, несоответствие уровня жизни, частая смена должностей в «однодневках»).
  • Выявить реальных бенефициаров через анализ связей, совладельцев, совместных проектов, соцсетей, недвижимости.
  • Проверить судебную историю: исполнительные производства, банкротства, роли в проблемных компаниях.
  • Зафиксировать фактическое участие в управлении (посещение офиса, подпись документов, встречи с контрагентами).
  • Проверить связь с известными мошенническими схемами или «теневыми» структурами.
  • Подготовить аналитический отчёт с выводами и рекомендациями: продолжать сотрудничество или отказаться.


❌ Чего мы НЕ делаем — потому что это запрещено законом:


  • Не получаем выписки из закрытых реестров без решения суда.
  • Не выдаём себя за сотрудников налоговой, МВД или ФНС.
  • Не участвуем в «покупке» информации у госслужащих.
  • Не провоцируем директора на незаконные действия.
  • Не публикуем персональные данные без согласия (результаты — только для вас).


Наша цель — не «разоблачить», а дать вам уверенность: вы знаете, с кем имеете дело.


Комментарии
0